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Dr. Susanne Stauder
Veröffentlichungen von Dr. Susanne Stauder
2024
Neue EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche im EU-Amtsblatt veröffentlicht
Update Compliance Nr. 8/2024
,
gemeinsam mit
Dr. Félicie Brisson
2022
Transparenzregister – Ende der Mitteilungsfiktionen
Update Compliance 15/2022
,
gemeinsam mit
Anna Coenen
2021
Notariell beglaubigte Ausweiskopie erfüllt die Anforderungen der Identitätsprüfung nach GwG nicht
GWuR 2021, S. 115 f.
Einziehung bei Geldwäsche – Urteilsanmerkung zu BGH Beschl. v. 25. Mai 2021, 5 StR 62/61
wistra 2021, S. 439 ff. (gemeinsam mit RA Dr. Johannes Corsten)
Chapter Germany in: Paolo Panico and Globe Law Business (Hrsg.)
Beneficial Ownership Registers, 2021
Verbandssanktionengesetz – Quo vadis? – das zukünftige (?) Verbandssanktionengesetz und seine Auswirkungen auf Kreditinstitute
IKS Praktiker online
Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten
Update Compliance 8/2021
,
gemeinsam mit
Anna Coenen
2020
Geldwäsche: Prüfen Sie Ihre Pflichten – bevor es zu spät ist
haufe.de, 17. November 2020
,
gemeinsam mit
Anna Lena Glander
Besser keine Zeit verlieren – Verschärfungen durch das neue Geldwäschegesetz bringt drohende Bußgelder und Veröffentlichungen mit sich
Compliance Business, Ausgabe 1, März 2020, S. 19 ff.
,
gemeinsam mit
Anna Coenen
2019
FAQ zum Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt überarbeitet seine Auslegungshinweise umfassend
Update Compliance, 15/2019
,
gemeinsam mit
Anna Coenen
Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes vor
Newsletter Update Compliance, Nr. 10
(Neue) Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte
Stauder, CRP 07-08/2019
2018
Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller, 2. Aufl. 2018, 25. Kapitel
Hinweisgeber besser schützen – Im Blickpunkt: Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Schutz von Whistleblowern
Compliance Business, Ausgabe 3, September 2018, S. 13 ff.
Das neue Geldwäschegesetz – Ein Überblick zu den neuen Regelungen und zum Transparenzregister
StraFo 2018, 239 ff.
2017
Regelungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Wohlschlägl/Aschberger (Hrsg.), Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen, Frankfurt School Verlag, 1. Kapitel
Das neue Geldwäschegesetz - Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
ZRFC 5/2017, 227 ff.
2016
Anpassungsbedarf in der Praxis
4. EU-Geldwäsche-Richtlinie führt zu Erweiterungen und Verschärfungen der Pflichten für Güterhändler, Compliance Business, Ausgabe 4, November 2016, S. 6 ff.
2015
Vorbeugen, sonst ist nichts zu heilen - Geldwäscheprävention: Sorgfaltspflichten treffen auch Rechtsanwälte!
Deutscher AnwaltSpiegel 04/2015, S. 6 ff.
,
gemeinsam mit
Dr. André-M. Szesny, LL.M.
2014
Rezension: Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU – Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
WiJ 2014, 42-43
Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller 2014, 25. Kapitel
2013
Annahme von Gefälligkeiten und Kick-back-Zahlungen von Pharmaunternehmen ohne Konsequenzen? - Ein Irrtum, der Einem teuer zu stehen kommen kann!
Medintern 3/2013
Rezension: Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken
WiJ 2013, 126-129
2012
Stichwort: EM-Tickets
Straf- und steuerrechtliche Behandlung von Einladungen zu Fußballspielen
,
gemeinsam mit
Dr. André-M. Szesny, LL.M.
Praktische Folgen der neuen Geldwäschegesetzgebung für Unternehmen und Rechtsanwälte
GWR Heft 7/2012
2011
Die Strafbarkeit von Mitarbeitern der Kreditinstitute wegen Geldwäsche
Dissertation, 2011