Salaried Partnerin

Dr. Susanne Stauder

Düsseldorf

+49 211 600 55-317 +49 211 600 55-340

Languages
German, English
Consulting focuses
  • White Collar Crime
  • Tax Criminal Law
  • Compliance
  • Criminal Compliance
  • Corporate Criminal Law

Vita

  • Admitted to the Bar since 2011
  • Education and former activities
  • Legal Trainee, Higher Regoinal Court of Düsseldorf  and New York City 2008-2010
  • Bucerius Law School Hamburg, Dr. jur 2010
  • Research Assistant University of Bonn 2007-2010
  • University of Bonn 2000-2006

Affiliations

  • Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein
  • International Bar Association (IBA)
  • Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WisteV) e.V.

Dr. Susanne Stauder's Distinctions

Legal 500 EMEA 2021
WirtschaftsWoche: TOP Anwältin 2021
Legal 500 Germany 2021
Legal 500 EMEA 2020
Legal 500 Deutschland 2020
Legal 500 EMEA 2019
Legal 500 Germany 2019
Legal 500 EMEA 2018
Legal 500 Germany 2018

Publications

2021

Chapter Germany in: Paolo Panico and Globe Law Business (Hrsg.)
Beneficial Ownership Registers, 2021
Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten
Update Compliance 8/2021  

2020

Geldwäsche: Prüfen Sie Ihre Pflichten – bevor es zu spät ist
haufe.de, November 17, 2020
Besser keine Zeit verlieren – Verschärfungen durch das neue Geldwäschegesetz bringt drohende Bußgelder und Veröffentlichungen mit sich
Compliance Business, Edition 1, March 2020, p. 19 ff.

2019

FAQ zum Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt überarbeitet seine Auslegungshinweise umfassend
Update Compliance, 15/2019
Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes vor
Newsletter Update Compliance, No 10
(Neue) Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte
Stauder, CRP 07-08/2019

2018

Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller, 2. ed. 2018, 25. chapter
Hinweisgeber besser schützen – Im Blickpunkt: Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Schutz von Whistleblowern
Compliance Business, Edition 3, September 2018, p. 13 ff.  
Das neue Geldwäschegesetz – Ein Überblick zu den neuen Regelungen und zum Transparenzregister
StraFo 2018, 239 ff.

2017

Regelungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Wohlschlägl/Aschberger (Ed.), Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen, Frankfurt School Verlag, 1st Chapter
Das neue Geldwäschegesetz - Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
ZRFC 5/2017, 227 ff.

2016

Anpassungsbedarf in der Praxis
4. EU-Geldwäsche-Richtlinie führt zu Erweiterungen und Verschärfungen der Pflichten für Güterhändler, Compliance Business, Edition 4, November 2016, p. 6 ff.

2015

Vorbeugen, sonst ist nichts zu heilen - Geldwäscheprävention: Sorgfaltspflichten treffen auch Rechtsanwälte!
Deutscher AnwaltSpiegel 04/2015, p. 6 ff.

2014

Rezension: Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU – Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
WiJ 2014, 42-43
Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Editors), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller 2014, chapter 25

2013

Annahme von Gefälligkeiten und Kick-back-Zahlungen von Pharmaunternehmen ohne Konsequenzen? - Ein Irrtum, der Einem teuer zu stehen kommen kann!
Medintern 3/2013
Rezension: Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken
WiJ 2013, 126-129

2012

Stichwort: EM-Tickets
Straf- und steuerrechtliche Behandlung von Einladungen zu Fußballspielen
Praktische Folgen der neuen Geldwäschegesetzgebung für Unternehmen und Rechtsanwälte
GWR Issue 7/2012

Lectures

2016

Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen – Die neuen Tatbestände des § 299a und § 299b StGB
Webinar, June 24, 2016
Experten-Roundtable: Geldwäschebekämpfung in Versicherungen – Sorgfaltspflichten im Versicherungssektor nach geltendem Recht
 Management Circle in Cologne, March 11, 2016
Ermittlungen im Wirtschaftsunternehmen – Ursachen für und Umgang mit dem Ernstfall
Inhouse-Training at an internationa company, Neuss, February 11, 2016

2015

Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Führungskräften
Inhouse-Schulung at Landesbetrieb des Landes NRW in Gelsenkirchen,  November 25, 2015

2012

Die Unternehmensverteidigung – Ein Strafverteidiger für das Unternehmen
Workshop, Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ), Munich, October 24, 2012
Strafbarkeit von Mitarbeitern der Kreditinstitute wegen Geldwäsche
10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung, Potsdam, September 12-14, 2012
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