Salaried Partnerin

Dr. Susanne Stauder

Düsseldorf

+49 211 600 55-317 +49 211 600 55-340

Sprachen
Deutsch, Englisch
Beratungsschwerpunkte
  • Wirtschaftsstrafrecht
  • Steuerstrafrecht
  • Compliance
  • Criminal Compliance
  • Unternehmensstrafrecht

Vita

  • Zugelassen seit 2011
  • Ausbildung und frühere Tätigkeiten
  • Rechtsreferendariat am LG Düsseldorf und in New York City 2008-2010
  • Bucerius Law School Hamburg, Dr. jur. 2010
  • wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 2007-2010
  • Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2000-2006

Mitgliedschaften

  • Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein
  • International Bar Association (IBA)
  • Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WisteV) e.V.

Auszeichnungen von Dr. Susanne Stauder

Legal 500 EMEA 2021
WirtschaftsWoche: TOP Anwältin 2021
Legal 500 Deutschland 2021
Legal 500 EMEA 2020
WirtschaftsWoche: Top-Anwalt 2020
Legal 500 Deutschland 2020
Legal 500 EMEA 2019
Legal 500 Deutschland 2019
Legal 500 EMEA 2018
Legal 500 Deutschland 2018

Veröffentlichungen

2021

Chapter Germany in: Paolo Panico and Globe Law Business (Hrsg.)
Beneficial Ownership Registers, 2021
Verbandssanktionengesetz – Quo vadis? – das zukünftige (?) Verbandssanktionengesetz und seine Auswirkungen auf Kreditinstitute
IKS Praktiker online
Neues zum Transparenzregister: Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Meldepflichten
Update Compliance 8/2021   von Anna Coenen, Dr. Susanne Stauder

2020

Geldwäsche: Prüfen Sie Ihre Pflichten – bevor es zu spät ist
haufe.de, 17. November 2020 von Dr. Susanne Stauder, Anna-Lena Glander
Besser keine Zeit verlieren – Verschärfungen durch das neue Geldwäschegesetz bringt drohende Bußgelder und Veröffentlichungen mit sich
Compliance Business, Ausgabe 1, März 2020, S. 19 ff. von Dr. Susanne Stauder, Anna Coenen

2019

FAQ zum Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt überarbeitet seine Auslegungshinweise umfassend
Update Compliance, 15/2019 von Dr. Susanne Stauder, Anna Coenen
Bundesregierung legt Gesetzentwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes vor
Newsletter Update Compliance, Nr. 10
(Neue) Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte
Stauder, CRP 07-08/2019

2018

Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller, 2. Aufl. 2018, 25. Kapitel
Hinweisgeber besser schützen – Im Blickpunkt: Der Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Schutz von Whistleblowern
Compliance Business, Ausgabe 3, September 2018, S. 13 ff.  
Das neue Geldwäschegesetz – Ein Überblick zu den neuen Regelungen und zum Transparenzregister
StraFo 2018, 239 ff.

2017

Regelungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Wohlschlägl/Aschberger (Hrsg.), Geldwäscheprävention - Recht, Produkte, Branchen, Frankfurt School Verlag, 1. Kapitel
Das neue Geldwäschegesetz - Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
ZRFC 5/2017, 227 ff.

2016

Anpassungsbedarf in der Praxis
4. EU-Geldwäsche-Richtlinie führt zu Erweiterungen und Verschärfungen der Pflichten für Güterhändler, Compliance Business, Ausgabe 4, November 2016, S. 6 ff.

2015

Vorbeugen, sonst ist nichts zu heilen - Geldwäscheprävention: Sorgfaltspflichten treffen auch Rechtsanwälte!
Deutscher AnwaltSpiegel 04/2015, S. 6 ff. von Dr. André-M. Szesny, LL.M., Dr. Susanne Stauder

2014

Rezension: Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU – Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
WiJ 2014, 42-43
Geldwäsche
in: Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt Compliance, Verlag C. F. Müller 2014, 25. Kapitel

2013

Annahme von Gefälligkeiten und Kick-back-Zahlungen von Pharmaunternehmen ohne Konsequenzen? - Ein Irrtum, der Einem teuer zu stehen kommen kann!
Medintern 3/2013
Rezension: Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken
WiJ 2013, 126-129

2012

Stichwort: EM-Tickets
Straf- und steuerrechtliche Behandlung von Einladungen zu Fußballspielen von Dr. André-M. Szesny, LL.M., Dr. Susanne Stauder

Vorträge

2016

Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen – Die neuen Tatbestände des § 299a und § 299b StGB
Webinar, 24. Juni 2016
Experten-Roundtable: Geldwäschebekämpfung in Versicherungen – Sorgfaltspflichten im Versicherungssektor nach geltendem Recht
Veranstaltung des Management Circle in Köln, 11. März 2016
Ermittlungen im Wirtschaftsunternehmen – Ursachen für und Umgang mit dem Ernstfall
Inhouse-Schulung bei einem international tätigen Mischkonzern in Neuss, 11. Februar 2016

2015

Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Führungskräften
Inhouse-Schulung bei einem Landesbetrieb des Landes NRW in Gelsenkirchen, 25. November 2015

2012

Die Unternehmensverteidigung – Ein Strafverteidiger für das Unternehmen
Workshop des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ) in München, 24. Oktober 2012
Strafbarkeit von Mitarbeitern der Kreditinstitute wegen Geldwäsche
10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung, Potsdam, 12.-14. September 2012
Vielen Dank für Ihr Interesse!
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