Safe Side Sessions – Folge 8

Bleiben Sie auf der sicheren Seite: In den Safe Side Sessions beleuchten wir kompakt und verständlich die drängendsten Themen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Strafrecht und Compliance. Jede Online-Session liefert in 30 Minuten geballte Kompetenz: pointierte Einordnung aktueller Entwicklungen, praxisnahe Fallbeispiele und konkrete Handlungsempfehlungen für heikle Situationen – vom Umgang mit neuen Compliance-Anforderungen bis zu Dos and Dont’s bei behördlichen Untersuchungen in der Compliance-Krise.

Die Mitglieder der Praxisgruppe Wirtschaftsstrafrecht von HEUKING und erfahrene Compliance-Expertinnen und Experten der Sozietät teilen Best Practices aus der Beratungspraxis, zeigen typische Risikofallen auf und geben Ihnen klare, umsetzbare Hinweise für den Unternehmensalltag.
Zielgruppe sind Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Syndikusanwältinnen und -anwälte sowie Compliance Managerinnen und Manager, die Entscheidungen belastbar treffen und Risiken wirksam steuern wollen.

Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung – kompakt, fokussiert, praxisrelevant. Wir führen Sie auf die „Safe Side“ unternehmerischen Handelns.

Folge 8: "KYC ist Pflicht: Geldwäscheprävention zwischen GwG-Praxis und EU-Reform"

Die Geldwäscheprävention stellt Unternehmen vor wachsende Herausforderungen: Wer ist „Verpflichteter" nach dem GwG, wann und wie muss identifiziert werden, und was tun bei politisch exponierten Personen (PEPs)? Unsere Experten Dr. Susanne Stauder und Dr. André-M. Szesny, LL.M. geben einen praxisnahen Überblick über die fünf Säulen der Sorgfaltspflichten, die dreistufige PEP-Prüfung und den risikobasierten Ansatz – inklusive konkreter Dos & Don'ts für den Unternehmensalltag. Mit Blick auf die ab Juli 2027 geltende EU-Geldwäscheverordnung (EU) 1624/2024 und die neue Anti-Money-Laundering Authority (AMLA) zeigen unsere Referenten, worauf sich Unternehmen jetzt einstellen müssen.

Melden Sie sich zum Webinar an, um mehr über dieses Thema zu erfahren!

Termin & Ort

Mittwoch, 02.09.2026 | 12:00 – 12:30 Uhr
Online

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